证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2023-043
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“台基股份”
)董事会
办公室于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董
事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城
区胜利街 162 号公司行政楼会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
一、 审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》
鉴于浦峦半导体(上海)有限公司(以下简称“浦峦半导体”)经营情况和
发展规划,董事会同意公司控股子公司浦峦半导体拟将 750 万元资本公积向台基
股份转增注册资本,转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元,
台基股份持有浦峦半导体 60%股权,天津锐芯企业管理合伙企业(有限合伙)
(以
下简称“天津锐芯”)持有浦峦半导体 40%股权,浦峦半导体仍为公司控股子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于控
股子公司以资本公积转增注册资本的公告》。
表决情况:同意 9 名,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。
二、 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
鉴于公司控股子公司浦峦半导体的经营情况,为了进一步加强公司对浦峦半
导体的管理与控制,促进浦峦半导体发展,公司董事会同意公司实际控制人、董
事长、总经理邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司(以下
简称“海德资本”)、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业(有限
合伙)份额转让协议》,邢雁拟受让海德资本和张志昊的全部出资份额合计 240.18
万元认缴出资额(其中海德资本认缴出资 0.18 万元,已全部完成实缴;张志昊
认缴出 资 240 万元 ,已 实缴 出资 160 万元 ), 占天 津锐 芯认 缴出资 总额的
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于与
关联方共同投资暨关联交易的公告》。
本次交易事项已经独立董事专门会议审议同意,保荐机构华泰联合证券有限
责任公司发表了核查意见。
因董事邢雁系本次交易的关联方,为本议案的关联董事,故在审议该议案时
回避表决。
表决情况:同意 8 人,占公司非关联董事人数的 100%,无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十七日