金埔园林股份有限公司
董事会发展战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《金埔园林股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司
特设立董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”或“委员会”），并
制定本工作细则。
第二条 董事会发展战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 发展战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 发展战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据本规则规定补足委员人数。
第七条 发展战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组
组长，另设副组长 1－2 名。
第三章 职责权限
第八条 发展战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
-1-
并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 发展战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 投资评审小组负责做好发展战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报发展战略委员会备
案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向发展战略委员会提
交正式提案。
第十一条 发展战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第四章 议事规则
第十二条 发展战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3 天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十三条 发展战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 发展战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席发展战略委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
-2-
第十六条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 发展战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 发展战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。
第十九条 发展战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到 簿、
委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决 议
等，由证券法务部负责保存。发展战略委员会会议档案的保存期限为 10 年。
第二十条 发展战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章 附则
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
金埔园林股份有限公司
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
