普联软件: 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：300996 证券简称：普联软件公告编号：2023-117
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四
届第七次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的
议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，
为保证公司董事会各专门委员会的合规运行，公司董事会对董事会下设的战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：
调整前：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、李
守强先生（董事）；
调整后：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、冯
学伟先生（董事）；
调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、
张廷兵先生（董事）；
调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、
李守强先生（董事）；
调整前：任迎春女士（独立董事，主任委员）、石贵泉先生（独立董事）、
冯学伟先生（董事）；
调整后：任迎春女士（独立董事，主任委员）、石贵泉先生（独立董事）、
张廷兵先生（董事）；
以上人员任期与第四届董事会任期相同，提名委员会成员保持不变。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会

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