证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-101
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第四
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“股东
大会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能
重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
非累积投票提案
（二）特别提示和说明
容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及不
包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
登记时间：2024 年 1 月 10 日 9：00-12：00，13：00-17：00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东请持个人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持
个人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证、授权人身份证复印件。
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书，授
权委托书、股东账户卡和本人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2024 年 1 月
进行确认。不接受电话登记。
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
注：信函请注明“股东大会”字样
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到手续；
（2）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交到公司董事会；
（3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件一）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议公告
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此通知！
金埔园林股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
本人（本公司）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹
委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2024 年第一次
临时股东大会，投票指示如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于换届选举提名第五届董事非独立董事候选
人的议案
关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选
人的议案
关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监
事的议案
非累积投
票提案
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
委托有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二
参会股东登记表
身份证号码/企业
股东姓名
营业执照号
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件三
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9：15-15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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