证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-100
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事
会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全
体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会
主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据股东提名，同意提名伍卓琼女士、
刘雁丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2024 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-104）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表候选人进行
投票选举。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会一致认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资
项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的项目实施主体、募
集资金用途及投资总额，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，本次
调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经
营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及全体
股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-105）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投
资建设科研及集团总部大楼的公告》。（公告编号：2023-106）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司监事会
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