证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-099
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第
六次会议对非独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
经审议，本次董事会一致决定提名王宜森先生、刘殿华先生、叶宁先生、徐
益民先生、张忆慈女士、窦逗女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期三年，
自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据
有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事
会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限
公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进
行投票选举。
（二）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会
第六次会议对非独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
经审议，本次董事会一致决定提名叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生担任公
司第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，
第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新
一届董事会产生之日起，方自动卸任。内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-103）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格
及独立性审核无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行
投票选举。
（三）审议通过《关于重新制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会专门
委员会工作细则》。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专
门会议工作细则》。
（五）审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工
作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会一致认为本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资
金投资项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的项目实施主
体、募集资金用途及投资总额，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，
本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生
产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及
全体股东的利益。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-105）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投
资建设科研及集团总部大楼的公告》（公告编号：2023-106）
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事经审议，一致同意公司于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。内容详见本决议公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《金埔园林股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
资项目延期的核查意见。
特此公告！
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