证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-051
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。
在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事
后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体
监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必
要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事共同推举，
会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩
斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，公司监事会同意选举王忠诚先生为公司第二届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
监事会
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