证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-054
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十七次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，与
会监事一致审议通过如下议案：
一、
《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
《证券法》、
《上市公司股权激励
管理办法》、
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、
《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励
制度有关问题的通知》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案）》、
《上海振华重工（集团）
股份有限公司长期股权激励计划（草案）摘要公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、
《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（草案）及其摘要>的议案》
《证券法》、
《上市公司股权激励
管理办法》、
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、
《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励
制度有关问题的通知》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，
吸引和保留公司核心人才，激发公司管理团队和核心骨干员工的活力动力，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》、
《上海振华重工
（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、
《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
际情况，旨在保证《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（草案）》的顺利实施，确保激励计划的规范运行，同时保障激励计划的公
平性、有效性。
重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、
《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划管理办法>的议案》
际情况，旨在保证《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（草案）》的顺利实施，能够明确本次股票期权激励计划的管理机构及其职
责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
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