证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-042
天津富通信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次会议于2023年12月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，
通过如下决议：
售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管
理相关服务，总额不超过人民币 36,500 万元。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案为关联交易事项，关联董事肖玮、华文回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委
员会审查，同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详
见公司同日公告。
同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。具体
内容详见公司同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》。简历详见本公告附
件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。
具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。
具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作条例》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易的议案》
根据公司经营需要，同意公司与控股股东的控股股东富通集团有限公司续签
《商标授权使用协议》。具体内容详见同日披露的《关于与控股股东的控股股东
续签<商标授权使用协议>暨关联交易的公告》
。
该议案涉及关联交易，关联董事肖玮、华文回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意），同意提
交董事会审议。
公司拟定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议
案 1、议案 3、议案 4、议案 5 的相关内容。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
附件：
温晓钰女士简历：
温晓钰，女，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 7 月生，本科学历，中
级会计师。
长
温晓钰女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
温晓钰女士与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市
公司股票。
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