证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-106
债券代码：113637 债券简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案
相关文件二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开
第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东
大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023 年 11 月 10 日，公
司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过
了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件
做出调整。
二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整
发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相
关议案，主要调整情况公告如下：
一、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次
修订稿）的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
（1）更新本次发行已经
履行的审议或审批程序；
特别提示 特别提示
（2）更新本次发行的发
行股数；
（3）更新本次发行的募
集资金总额
更新报告期至 2023 年 1-
释义 释义
一、发行人基本情况
更新数据至 2023 年 1-9
二、本次发行的背景和目的
月
三、发行对象及其与公司的关系
第一节 本次向特定对象 （1）更新本次发行的发
发行股票方案概要 行股数；
四、本次发行方案概况
（2）更新本次发行的募
集资金总额
七、本次发行方案已经取得批准的 更新本次发行已经履行
情况以及尚需呈报批准的程序 的审议或审批程序
补充更新《山西华翔集团
股份有限公司与山西临
第二节 发行对象基本情 二、附条件生效的股份认购协议内 汾华翔实业有限公司之
况及股份认购协议摘要 容摘要 附条件生效的股份认购
协议之补充协议（二）》
相关内容
更新本次发行的募集资
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划
金总额
募集资金使用的可行性分
二、本次募集资金投资项目的必要 更新数据至 2023 年 1-9
析
性及可行性分析 月
第五节 公司利润分配政 增加本次发行前后公司
一、公司利润分配政策
策及执行情况 利润分配政策变化情况
第六节 本次向特定对象 一、本次向特定对象发行摊薄即期
发行股票摊薄即期回报及 回报对公司主要财务指标的影响 更新本次发行的募集资
填补措施和相关主体的承 三、本次向特定对象发行股票的必 金总额及摊薄测算情况
诺 要性和合理性
二、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（二次修订稿）的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：
一、本次发行的背景和目 更新数据至 2023 年 1-9
（二）本次发行的目的
的 月
二、本次发行证券及其品 更新数据至 2023 年 1-9
（二）本次发行证券的必要性
种选择的必要性 月
五、本次发行方式的可行 （三）本次发行符合《＜上市公司 更新本次发行的募集资
性 证券发行注册管理办法＞第九条、 金总额
第十条、第十一条、第十三条、第
四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货
法律适用意见第 18 号》的相关规
定
更新本次发行已经履行
（四）本次发行程序合法合规
的审议或审批程序
（一）本次向特定对象发行摊薄即
七、本次发行对即期回报 期回报对公司主要财务指标的影
更新本次发行的募集资
摊薄的影响以及填补的具 响
金总额及摊薄测算情况
体措施 （三）本次向特定对象发行股票的
必要性和合理性
三、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（二次修订稿）的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
第一节 本次募集资金使 更新本次发行的募集资
第一节 本次募集资金使用计划
用计划 金总额
第二节 本次募集资金投
更新数据至 2023 年 1-9
资项目的必要性及可行性 一、本次募集资金的必要性
月
分析
四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关
承诺的公告（二次修订稿）的修订内容
本次摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的修订内容主要包括：
一、本次向特定对象发行 （一）财务指标计算的假设条件
更新本次发行的募集资
摊薄即期回报对公司主要 （二）本次发行摊薄即期回报对主
金总额及摊薄测算情况
财务指标的影响 要财务指标的影响分析
除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。本次向特定对象发行股票事
项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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