证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-125
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权的股份数 815,989,474 股，占公司股份总数的 45.0123%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数 815,882,074 股，
占公司股份总数的 45.0063%；通过网络投票的股东 4 人，代表有效表决权的股份数
人共计 6 人，代表有效表决权股份数 46,123,539 股，占公司股份总数的 2.5443%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数
有效表决权股份数 107,400 股，占公司股份总数的 0.0059%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案二：《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果为： 同意 815,915,574 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案三：《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》
表决结果为： 同意 295,319,841 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。关联股
东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份数
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,016,139 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7671％；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2329％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案四：《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
议案五：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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