证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2023-048
深圳赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)现场会议时间:2023年12月26日(星期二)下午14:45;
网络投票时间:2023年12月26日(星期二)。
其中:
至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:截止 2023 年 12 月 21 日(星期四)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2023
年 12 月 18 日)。
(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)召集人:公司董事会。
(六)主持人:张良董事长。
(七)本次股东大会的相关议案详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《<公司章程>修订稿》《<公司章程>修
订对照表》《<股东大会议事规则>修订稿》《<股东大会议事规则>修订对照表》《独立
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董事工作制度》。
(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
(九)会议出席情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 698,123,624
占公司总股本的比例 56.7027%
其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 696,985,382
占公司 A 股股份的比例 70.7787%
其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,138,242
占公司 B 股股份的比例 0.4618%
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 697,123,924
占公司总股本的比例 56.6215%
其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 696,200,182
占公司 A 股股份的比例 70.6989%
其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 923,742
占公司 B 股股份的比例 0.3748%
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参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 999,700
占公司总股本的比例 0.0812%
其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 785,200
占公司 A 股股份的比例 0.0797%
其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 214,500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
授权代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 1,814,542
占公司总股本的比例 0.1474%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 814,842
占公司总股本的比例 0.0662%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 999,700
占公司总股本的比例 0.0812%
(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》,本议案相关子议案的
审议情况如下:
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,907,124 99.9690% 股数: 216,500 0.0310% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
本子议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议相
相应股份类 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
别的比例 别的比例 默认弃权
比例(%)
(%) (%)
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股数: 697,907,124 99.9690% 股数: 216,500 0.0310% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
本子议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,907,124 99.9690% 股数: 216,500 0.0310% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
总投票 总投票 总投票
比例 比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占 股东占
中小股 1,598,042 88.0686% 中小股 216,500 11.9314% 中小股 0 0.00% 0
东投票 东投票 东投票
比例 比例 比例
三、律师出具的法律意见
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(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
(二)经办律师:宋昆、原小放;
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)《深圳赛格股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;
(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
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