证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-018
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决
定于2024年1月12日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第
一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会
相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和 要求。
（1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—15:00期间的任何时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网 投票
系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 1 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人 应选人数（3）人
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 应选人数（2）人
议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选 应选人数（3）人
人的议案》
非累积投票提案
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
提案1.00应选人数3人，提案2.00应选人数2人，提案3.00应选人数3人。非独立董事候
选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
持表决权过半数通过。
通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电
话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、股票账户卡/有效持股凭证办理登记手
续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡/有效持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、
本人身份证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡/有
效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2024年第一
次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函、电子邮件或传真方式登
记的须在2024年1月11日17:00之前送达或传真至公司。
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
邮编：312500
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
书面提交给公司董事会。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件1。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个 人 股 东 身份
法人股东法定代表
证号码/法人股东统
人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东签章
年 月 日
附件 3：
授权委托书
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列
议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人
可自行投票。）
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
有提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提 应选人数
名非独立董事候选人的议案》 （3）人
选举姜岭为公司第四届董事会非 √
独立董事
选举刘丹为公司第四届董事会非 √
独立董事
选举王健为公司第四届董事会非 √
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提 应选人数
名独立董事候选人的议案》 （2）人
选举胡旭东为公司第四届董事会 √
独立董事
选举梁飞媛为公司第四届董事会 √
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提 应选人数
名股东代表监事候选人的议案》 （3）人
选举梁汉洋为公司第四届监事会 √
股东代表监事
选举李留勇为公司第四届监事会 √
股东代表监事
选举杨顺捷为公司第四届监事会 √
股东代表监事
非累积投票提案
《关于公司第四届独立董事津贴 √
方案的议案》
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项，多选无效，不填表示弃权。）
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