证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-082
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会
议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
公司监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项是按照
公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决
程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意
公司 2024 年度日常关联交易额度预计议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2024 年度日常关联交易额
度预计的公告》。
表决结果：关联监事何凤英女士回避表决，同意票 2 票，占有表决权监事总
数的 100%；反对票 0 票，占有表决权监事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决
权监事总数的 0%。
力鑫生物科技有限公司签订<技术转让合同终止协议>的议案》
公司监事会认为：公司及全资子公司南京安赛莱医药科技有限公司与广州力
鑫生物科技有限公司拟签订《技术转让合同终止协议》，是基于原转让合同及最
新研发进展情况，结合公司发展战略规划，经双方友好协商后所做出的行为，不
会损害公司和全体股东的利益，同意通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于公司及全资子公司与广州力鑫生物科技有限公司签署<技术转让合同终
止协议>的公告》。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
公司监事会认为：公司系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况制订了《会计师事务所选聘制度》及《独立董
事专门会议工作制度》，同意通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于新增部分公司治理制度的公告》及相关文件。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
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