证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2023-045
华新绿源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
名，实际参会董事 8 名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事周霞、独立董
事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
基于电子废弃物处理行业发展趋势、公司发展战略方向及废弃电器电子产品
基金补贴动向等综合因素的考量，公司拟终止募投项目“冰箱线物理拆解、分类
收集改扩建项目”；同时为更加合理布置生产厂房和工艺装备，缩短物流线路，
优化生产流程，提高工艺水平，公司拟变更“3 万 t/年焚烧处置项目”实施方式
并对项目进行延期。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，本投资项目不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募投项目及部
分募投项目变更实施方式并延期的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，为落实独立董事制度改革，
进一步完善公司治理。结合公司的实际情况，公司拟对现行《独立董事工作制度》
进行修订，公司董事同意该制度的修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的
《独立董事工作制度》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，同意公司于 2024 年 1 月 11 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司董事会
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