证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-067
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十三次会
议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 12
月 12 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18
名，现场出席董事 5 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、宋焕政、袁
桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘
永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰、曲新久、温秋菊、
杨志威通过电话/视频连线参加会议；委托出席董事 1 名，杨晓灵董事因在国外出差，
委托赵鹏董事出席并表决。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。应列
席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中
国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
（1）同方国信投资控股有限公司及其关联企业集团关联交易额度
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事翁振杰先生未参与表
决。
（2）东方集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张宏伟先生未参与表
决。
（3）巨人投资有限公司及其关联企业集团关联交易额度
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉柱先生未参与表
决。
（4）新希望集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘永好先生回避表
决。
（5）福信集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴迪先生未参与表
决。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁桂军先生回避
表决。
特此公告
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