证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-032
重庆西山科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月
军董事长召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过书面、电话等方式发
出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将
股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公
司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份
的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购股
份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购股份
的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的资金来源为公司自有资
金。
为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，公司董事会授权公司管
理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
关的其他事宜；
件条款进行修改，办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜（若涉及）；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
但为本次股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
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