证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-72
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月
六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定公司〈董事会审议事项清单〉的议案》。
根据公司《董事会议事规则》有关规定，股东大会授权董事会按
照法律法规、监管规则和公司制度等规定，梳理并制定《董事会审议
事项清单》。同意公司《董事会审议事项清单》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。
同意公司2024年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-73）。
立董事同意后提交公司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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