证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。
本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷
宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司
董事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司
章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步
完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女
士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意
补选董事郭荣娜女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：雷宇（主任）、杨雄文、徐庆芳；
调整后的审计委员会成员：雷宇（主任）、杨雄文、郭荣娜。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》详见
公司 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，
《关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2023-088）同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同时，董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商备案等相关
事宜。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，对《独立董事
工作细则》进行了修订，修订后的《独立董事工作细则》详见公司 2023 年 12
月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订及制定<独立董事专门会议工作细则>等内部控制
制度的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据最新颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规，分别对《会计师事务所选聘制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，同时编制了《独立
董事专门会议工作细则》，修订后的上述内部控制制度详见公司 2023 年 12 月
五、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
基于正常日常生产经营需要，公司及子公司将与关联方广东时利和汽车实业
集团有限公司（以下简称“时利和集团”）及其下属子公司发生日常关联交易。
公司及子公司的日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、
服务等日常经营交易内容，2024 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联
交易总额为人民币 8,150.00 万元。
本次日常关联交易预计的交易对手方为时利和集团，时利和集团是公司实际
控制人之一徐团华的兄弟徐桥华所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 的规定，时利和集团为公司关联法人。因此关联董事徐团华、徐庆
芳已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，
全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-089）。
六、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟于 2024 年 1 月 11 日下午 15：00 于公司三楼会议室召开 2024 年第
一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
