中信建投证券股份有限公司
关于贵州振华新材料股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律法规的要求，对振华新材 2024 年度日常关联交易额度预计情况进行
了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，
出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会
批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会
审议。
公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发
展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照
公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影
响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议
此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于 2024 年度日常关联交易
额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方
发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法
律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正
常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的
财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关
联方形成重大依赖，因此，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审
议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2023 年度 2023 年 1-11 月 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人购买
贵州红星电子材料有限公司 55,000 24,927 市场价格变化导致
原材料
向关联人购买
振华集团深圳电子有限公司 3 2
燃料和动力
向关联人销售
贵州红星电子材料有限公司 23,000 4,427 市场价格变化导致
产品、商品
贵州振华电子信息产业技术研究
接受关联人提 有限公司
供的劳务 贵州振华系统服务有限公司 5 4
小计 9 6
振华集团深圳电子有限公司 35 30
接受关联人提
中国振华电子集团有限公司 64 46
供的租赁服务
小计 99 76
关联人的财务 2023 年末 2023 年 11 月末
公司提供金融 中国电子财务有限责任公司 预计余额 余额
服务额度 200,000 74,900 根据实际情况调整
支付关联方的 利率下调及根据实际
中国电子财务有限责任公司 3,800 2,178
财务费用 情况调整
合计 281,911 106,516
备注：
的数据将在 2023 年度报告中披露。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类
关联交易类别 关联人 业务比
预计金额 累计已发生 实际发生金额差
例（%）
的交易金额 异较大的原因
向关联人购买 贵州红星电子材
原材料 料有限公司
向关联人购买 振华集团深圳电
燃料和动力 子有限公司
向关联人销售 贵州红星电子材 根据实际情况调
产品、商品 料有限公司 整
贵州振华系统服
务有限公司
贵州振华电子信
息产业技术研究 10 10.00 2
接受关联人提
有限公司
供的劳务
中国振华电子集
团新天动力有限 10 3.13 7
公司
小计 25 不适用 13
中国振华电子集
团有限公司
接受关联人提
振华集团深圳电
供的租赁服务 40 13.33 30
子有限公司
小计 80 26.67 76
支付关联人的 中国电子财务有
财务费用 限责任公司
预计 2024 占同类 本次预计金额与
具体业务 关联人 年日最高 业务比 实际发生金额差
月末余额
余额上限 例（%） 异较大的原因
在关联人的财 中国电子财务有 根据实际情况调
务公司存款 限责任公司 整
接受关联人的
财务公司提供
中国电子财务有
的金融服务— 200,000 16.65 74,900
限责任公司
—日综合授信
最高额
合计 283,108 不适用 106,523
备注：
计的数据将在 2023 年度报告中披露。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
法定代 注册资本
公司名称 性质 主要股东 主营业务 住所
表人 （万元）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
中国电子有限公司、贵州
得经营；法律、法规、国务院决定规定
省黔晟国有资产经营有限
应当许可（审批）的，经审批机关批准
中国振华电 责任公司、中国华融资产 贵州省贵阳市
有限责任公司 后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
子集团有限 肖立书 247291.42 管理股份有限公司、中国 乌当区新添大
（国有控股） 国务院决定规定无需许可（审批）的，
公司 长城资产管理股份有限公 道北段 268 号
市场主体自主选择经营。（通讯信息整
司、中国东方资产管理股
机、电子元器件产品，光机电一体化设
份有限公司
备及服务。）
一般经营项目是：家用电器，电子产品，
电子元器件的购销；住房租赁；自有房
地产经营活动；非居住房地产租赁；园
区管理服务。（除依法须经批准的项目
振华集团深 中国振华电子集团有限公 深圳市福田区
外，凭营业执照依法自主开展经营活
圳电子有限 有限责任公司 严维 12524.36 司、中国振华（集团）科 振兴路 109 号
动），许可经营项目是：开办经营性停
公司 技服份有限公司 B 栋 6F
车场。物业管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，
市场主体自主选择经营。（信息技术咨
询服务；软件销售；建设工程施工；建
筑材料销售；工程管理服务；餐饮服务；
餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租
赁；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；广告发布；体育场地设施经营（不
有限责任公司 含高危险性体育运动）；集贸市场管理 贵州省贵贵州
贵州振华系
（非自然人投资 中国振华电子集团有限公 服务；信息咨询服务（不含许可类信息 省贵阳市乌当
统服务有限 徐永超 5240.2837
或控股的法人独 司 咨询服务）；安全咨询服务；物业管理； 区新天大道
公司
资） 小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；市 150 号
场营销策划；咨询策划服务；停车场服
务；住宿服务；会议及展览服务；单用
途商业预付卡代理销售；集中式快速充
电站；居民日常生活服务；销售代理；
体育中介代理服务；园区管理服务；体
育赛事策划；健身休闲活动；房地产咨
询；房地产经纪；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；在线数据处理与交易处
理业务（经营类电子商务）；安全系统
监控服务；商业综合体管理服务；日用
百货销售；食品销售）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营；法律、法规、国务院决定规定
青岛红星新能源技术有限
应当许可（审批）的，经审批机关批准
公司、深圳市新昊青科技
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
有限公司、贵州振华新材
贵州红星电 国务院决定规定无需许可（审批）的， 贵州省铜仁市
其他有限责任公 料股份有限公司、深圳鑫
子材料有限 王舒云 15000 市场主体自主选择经营。（二次资源循 大龙经济开发
司 天瑜精选股权投资合伙企
公司 环利用技术的研究、开发；废旧电动汽 区草坪村
业（有限合伙）、贵州朝
车底盘、锂离子电池及废料的回收、存
晖企业管理合伙企业（有
储、拆卸、拆解、再生利用；含钴、含
限合伙）
镍、含锰、含锂材料的生产、销售、贸
易；化工、有色金属原材料的销售（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营））
对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；对成员单
中国电子信息产业集团有
位提供担保；办理成员单位之间的委托
限公司、南京中电熊猫信
贷款及委托投资；对成员单位办理票据
息产业集团有限公司、武
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
汉中原电子集团有限公 北京市海淀区
转账结算及相应的结算、清算方案设
中国电子财 司、中国电子进出口有限 中关村东路
其他有限责任公 计；吸收成员单位的存款；对成员单位
务有限责任 郑波 190100 公司、中国振华电子集团 66 号甲 1 号楼
司 办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
公司 有限公司、中国振华（集 二十、二十一
经批准发行财务公司债券；承销成员单
团）科技股份有限公司、 层
位的企业债券；有价证券投资。（市场
中电智能卡有限责任公
主体依法自主选择经营项目，开展经营
司、中国中电国际信息服
活动；依法须经批准的项目，经相关部
务有限公司
门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营;法律、法规、国务院决定规定应
当许可（审批）的,经审批机关批准后凭
许可（审批）文件经营;法律、法规、国
务院决定规定无需许可（审批）的,市场 贵州省贵阳市
贵州振华电 主体自主选择经营。（一般项目:电子元 贵阳国家高新
子信息产业 中国振华电子集团有限公 器件制造;新材料技术研发;电子产品销 技术产业开发
有限责任公司 朱枝勇 2500
技术研究有 司 售;工程和技术研究和试验发展;信息技 区沙文生态科
限公司 术咨询服务;信息系统集成服务;信息系 技产业园高海
统运行维护服务;软件开发;工业互联网 路 1189 号
数据服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除
许可业务外,可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目））
法律、法规、国务院决定规定禁止的不
得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，
市场主体自主选择经营。（危险化学品
生产（氢、氧、氮）；危险化学品经营
（氩气、二氧化碳）；气瓶充装（液化
气体、压缩气体：氧气，氮气，氩气，
二氧化碳，氢气）；药品生产：医用氧；
中国振华电 有限责任公司
特种设备检验检测服务（气瓶检验）； 贵州省贵阳市
子集团新天 （非自然人投资 中国振华（集团）科技服
刘恩明 2448.7 其他基础化学原料制造；特种设备销 乌当区新添大
动力有限公 或控股的法人独 份有限公司
售；特种设备出租；特种作业人员安全 道北段 278 号
司 资）
技术培训；非居住房地产租赁；机械设
备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；
专用设备修理；电工器材销售；电工仪
器仪表销售；电气机械设备销售；电气
安装服务；住宅水电安装维护服务；对
外承包工程；消防气瓶检验检测服务；
混合气体充装；484 工矿工程建筑；492
管道和设备安装；安防设备制造；安防
设备销售;安全阀校验涉及许可经营项
目，应取得相关部门许可后方可经营 ）
（二）关联方 2022 年度及 2023 年 1-9 月主要财务指标
单位：万元
关联方 会计时点 资产总额 净资产 营业收入 净利润
中国振华电子集团有限公司 2022 年 12 月 31 日（2022 年度） 3,390,276 1,988,800 2,289,306 406,507
中国振华电子集团有限公司 2023 年 9 月 30 日
（2023 年 1-9 月） 3,691,865 2,408,992 1,240,739 246,721
振华集团深圳电子有限公司 2022 年 12 月 31 日（2022 年度） 69,798 58,119 5,318 439
振华集团深圳电子有限公司 2023 年 9 月 30 日
（2023 年 1-9 月） 73,023 61,466 6,142 4,023
贵州振华系统服务有限公司 2022 年 12 月 31 日（2022 年度） 56,816 406 9,707 -10,176
贵州振华系统服务有限公司 2023 年 9 月 30 日
（2023 年 1-9 月） 53,228 -1,223 3,557 -1,623
贵州红星电子材料有限公司 2022 年 12 月 31 日（2022 年度） 20,965 13,527 61,715 6,257
贵州红星电子材料有限公司 2023 年 9 月 30 日
（2023 年 1-9 月） 43,113 36,985 37,469 1,871
中国电子财务有限责任公司 2022 年 12 月 31 日（2022 年度） 9,590,613 408,042 114,553 44,053
中国电子财务有限责任公司 2023 年 9 月 30 日
（2023 年 1-9 月） 7,108,672 431,170 96,387 35,051
贵州振华电子信息产业技术
研究有限公司
贵州振华电子信息产业技术
（2023 年 1-9 月） 1,411 1,009 241 -689
研究有限公司
中国振华电子集团新天动力
有限公司
中国振华电子集团新天动力
（2023 年 1-9 月） 5,226 2,862 6,010 48
有限公司
注：以上数据来源于关联方提供的 2022 年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计
报告为准。2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）关联方与上市公司的关联关系及履约能力分析
关联人 关联关系
中国振华电子集团有限公司 公司控股股东
贵州红星电子材料有限公司 公司参股公司
贵州振华系统服务有限公司 公司控股股东控制的其他企业
振华集团深圳电子有限公司 公司控股股东控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司 公司实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团新天动力有限公司 公司控股股东控制的其他企业
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 公司控股股东控制的其他企业
履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易的主要内容及定价政策
公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联
租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场
价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根
据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在
一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易
均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益
的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计额度已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意
见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司 2024 年
度日常关联交易额度预计无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公
司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
杜鹏飞 李 波
中信建投证券股份有限公司
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