航天时代电子技术股份有限公司独立董事
专门会议 2023 年第二次会议审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司
章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2023 年第
二次会议，对公司董事会 2023 年第十五次会议相关事项进行事前审核并发表审
核意见如下：
关于以募集资金置换预先投入自筹资金事项
审查之前，公司经营层已向我们提交了本次以募集资金置换预先投入自筹资
金事项有关资料。我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人
员进行了询问，基于独立判断，同意公司使用募集资金 19,849.85 万元置换预先
投入自筹资金事项提交公司董事会会议审议。
经核查，公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及支
付的发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集
资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致,不存在变相改变募集资金投资项目
和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定，
不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。
航天时代电子技术股份有限公司
独立董事：张松岩 朱南军 唐水源
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