证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-053
山东英科环保再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有
限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 102,069,920
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3592
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先
生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,069,920 100 0 0 0 0
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,032,386 99.9632 37,534 0.0368 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,032,386 99.9632 37,534 0.0368 0 0
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,032,386 99.9632 37,534 0.0368 0 0
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,032,386 99.9632 37,534 0.0368 0 0
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,032,386 99.9632 37,534 0.0368 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普
通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量
的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：王炜、韩宝
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
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