证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-025
上海司南卫星导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 274
普通股股东所持有表决权数量 33,577,819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0183
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,577,819 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,577,819 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 关于议案表决的有关情况说明
上通过；
三、 律师见证情况
律师：何年生、沈一吟
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有
效。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
? 上网文件
（一）公司章程
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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