证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2023-043
西安曲江文化旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.0269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
岳福云先生代为出席；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,860,079 99.1300 14,400 0.4991 10,700 0.3709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,371,200 99.9786 14,400 0.0122 10,700 0.0092
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于出租房产暨
关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未计入本议
案有效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：钟晓敏、李威
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
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西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书
? 报备文件
西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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