证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-058
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 45,702,924
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5731
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,685,450 99.9617 17,474 0.0383 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,702,924 100.0000 0 0.0000 0 0.000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,702,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：项振华、赵秋婵、代冰倩
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
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