证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-037
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持，
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会同意就《监事会议事规则》中所涉及的相关内容
及表述的修订。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限
公司关于修订<公司章程>、部分管理制度暨新增制度的公告》和《三
生国健药业（上海）股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公
司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次部分募投项目延期不存在违规使用募集资金的情
形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常
经营产生不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情
形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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