证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-027
上海司南卫星导航技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届监事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体监事，本次会议
于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，并发表如下审核意见：
公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定。有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目
的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，亦不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
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于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
监事会
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