证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-051
贵州振华新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日
以通讯方式发出第六届监事会第十三次会议通知，该次监事会于 2023 年 12 月
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（二）审议通过《关于 2024 年度贷款预计总额及担保方案的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的公告》《贵州振华新材料股份有
限公司监事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司监事会
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