证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-060
星环信息科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于
先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
监事会认为，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及规范性
文件的最新规定，拟对公司的《监事会议事规则》进行更新、修订，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水
平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
监事会认为，公司第一届监事会任期届满，现按程序进行监事会换届选举
工作，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。监事会同意提名陈振强先生、康毅先生为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，任期三年，自公司股东大会通过本议案之日起算。
具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于提名陈振强先生为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于提名康毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。
本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。
本议案将直接提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
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