威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：688161 证券简称：威高骨科公告编号：2023-045
山东威高骨科材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已
于 2023 年 12 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
案》
监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险
有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好
地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。因该事项与公司董事、
监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体监事对本议
案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会

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