证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-042
西安曲江文化旅游股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
召开。
席现场会议以通讯表决方式参加。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促
进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《独立董事制度》的有关规定，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《西安
曲江文化旅游股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市
规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对公司《董
事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-042
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《西安
曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
《西安曲江文化旅游股份
有限公司董事会提名委员会实施细则》
《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会实施细则》
《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会战略委员会实
施细则》
。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
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