证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-046
山东威高骨科材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：根据《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意公司对《山东
威高骨科材料股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。
公司董事会认为：为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，
建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意
公司对部分管理制度进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修订的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作细则》
《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保
管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。
公司董事会认为：同意公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
案》
此项议案全体董事回避表决，直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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