!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1
!"#$%&'()
*+,-./0123456
A%BCD
国枫律股字[2023] A0632 号
!"#$%&'()*+,-./,-0
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新奥天然气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十届董事会第十一次董事会会议决议召开并由董事会
召集。贵公司董事会于 2023 年 12 月 9 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《新奥天然气股份有限公
司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（以下简称为“会议通知”）
。该通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在河北省廊坊市开发区华祥
路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室如期召开，贵公司董事长王玉锁先生因工作原因
未能出席，本次会议由贵公司副董事长于建潮先生现场主持。本次会议通过上海证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
=23456789>?@A56>B7CD
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人
提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计37人，代表股份2,427,757,218股，
占贵公司有表决权股份总数的78.3552%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监
事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
E234567FG; 经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》
同意2,357,195,129股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
的2.9064%；弃权5股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0001%。
（二）表决通过了《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案》
同意266,943,160股，占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
的0.0023%；弃权0股，占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投
资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远
集团有限公司、王玉锁先生、于建潮先生等回避表决。
（三）表决通过了《关于2024年度外汇套期保值额度预计的议案》
同意2,427,751,218股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（四）表决通过了《关于2024年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
同意2,427,751,218股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（五）表决通过了《关于2024年度化工产品套期保值额度预计的议案》
同意2,427,751,218股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（六）表决通过了《关于新增反担保事项的议案》
同意2,421,427,026股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（七）表决通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司独立董事制度〉的议案》
同意2,356,275,331股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
的2.9444%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
（八）表决通过了《未来三年（2023-2025年）股东特别派息规划》
同意2,427,751,218股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（九）表决通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》
同意2,427,751,218股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（十）表决通过了《关于选举非独立董事的议案》
选举张宇迎为非独立董事，同意2,422,203,949股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的99.7712%，张宇迎当选为非独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项、第（六）项、第（八）项至第（九）项议案经出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上；第（二）项议案经出席本
次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第（三）项至第（五）
项、第（七）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过；第（十）项议案采取累积投票制，张宇迎当选为非独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
J2HKLMN
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
首页
微信公众号
证券之星APP
