证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-045
大商股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任董事会秘书的情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长
提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会
秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。
二、独立董事意见
公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见：
本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范铁夫具备履行董事会秘书职务所必
须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现其有法律、法规规定的不得担任
公司董事会秘书的情形，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
附：范铁夫先生简历
范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主
任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新
馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团
副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事
长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商
股份有限公司法务总监，已于 2023 年 11 月取得董秘任职培训证明。
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