证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-044
北京龙软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 40,095,282
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6500
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,095,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
超募资金永久
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：毕玉梅、朱冰倩
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决
程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见。
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