证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-027
上海丛麟环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 94,442,843
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海丛麟环保科技股份
有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,441,543 99.9986 1,300 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,441,543 99.9986 1,300 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 94,441,543 99.9986 1,300 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,441,543 99.9986 1,300 0.0014 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
司 第 二届 董事 会非 独 94,441,543 99.9986 是
立董事的议案
司 第 二届 董事 会非 独 94,441,543 99.9986 是
立董事的议案
司 第 二届 董事 会非 独 94,441,543 99.9986 是
立董事的议案
（谢志伟）为公司第二
届 董 事会 非独 立董 事
的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
司 第 二届 董事 会独 立 94,441,543 99.9986 是
董事的议案
司 第 二届 董事 会独 立
董事的议案
司 第 二届 董事 会独 立 94,441,543 99.9986 是
董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
第 二 届监 事会 非职 工 94,441,543 99.9986 是
代表监事的议案
第 二 届监 事会 非职 工 94,441,543 99.9986 是
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
会换届选举第
二届董事会非 - - - - - -
独立董事的议
案
平为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
南为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
德为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
CHI WAI（谢志 1,082,780 99.8800 - - - -
伟）为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
会换届选举第
- - - - - -
二届董事会独
立董事的议案
山为公司第二
届董事会独立
董事的议案
晶为公司第二
届董事会独立
董事的议案
国为公司第二
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，
已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以
上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：黄素洁、齐峰
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
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