证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-103
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
的情况;
一、会议召开情况
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 26
日(周二)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为:2023 年 12 月 26 日(周二)上午 9:15 至下午
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
所持(代表)股份数78,555,158股,占公司股份总数的26.9794%。
名,所持(代表)股份数78,487,558股,占公司股份总数的26.9562%。
股份数67,600股,占公司股份总数的0.0232%。
的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议
案:
表决结果为:本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9642%。
表决结果为:本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9642%。
表决结果为:本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9642%。
表决结果为:本次股东大会以赞成 78,527,058 股、反对 28,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9642%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会