股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-051
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年12月26日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
目的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
简称“五峰山大桥公司”）签署委托管理协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
经营管理协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
下简称“镇丹公司”）、五峰山大桥公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
就云收费采购项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
京感动科技有限公司就云收费 FFT2.0 云赋能平台服务项目发生日常关联/持续
关连交易的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
区提升项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
营管理有限公司的日常关联/持续关连交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十七日
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