证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-053
江苏康缘药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知
于 2023 年 12 月 16 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年
人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法
律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方
式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于全资子公司签署关联交易合同的议案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司签署土建及安装总承包工程合同暨关
联交易事项，符合公司实际经营发展需要；交易价格公允、合理；关联交易决策
程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于全资子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷
世华先生、姜林先生回避表决）。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
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