证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-074
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 20 日以专
人送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使
用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2023
年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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