证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-088
三湘印象股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体
董事，会议于 2023 年 12 月 25 日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独
立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事
长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体委员同意。
三、备查文件
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
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