证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0100
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次（临时）会议于 2023 年 12 月 26 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重
机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
《关于 2024 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意：聘任郭清正先生为公司董事会秘书。任期与第六
届董事会任期相同。即日起，公司董事长韩录云女士不再代行董事
会秘书职务。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-0103）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司在广发银行
股份有限公司安阳分行的 2,460 万元贷款业务提供担保，期限三年。
截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为 1,750 万元
（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为 10,342 万元。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2023-0104）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
知》。
董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十七日
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