证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临 2023-046
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2023 年 12 月 15 日以书面形式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
(三)公司于 2023 年 12 月 26 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。
(四)公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议:
根据上海市市场监督管理局规范化表述相关要求及公司业务发
展需要,公司经营范围调整为:
许可项目:民用机场运营,公共航空运输,通用航空服务,保税
仓库经营,道路旅客运输站经营,道路旅客运输经营,国营贸易管理
货物的进出口,互联网上网服务,住宿服务,城市公共交通,海关监
管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),出口监管仓库经营,
第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,餐饮服务,食品互联网
销售。
一般项目:航空运营支持服务,航空运输货物打包服务,航空国
际货物运输代理,航空商务服务,非居住房地产租赁,柜台、摊位出
租,国内贸易代理,广告设计、代理,广告制作,广告发布,停车场
服务,报关业务,国内货物运输代理,旅客票务代理,租赁服务(不
含许可类租赁服务)
,住房租赁,工程和技术研究和试验发展,会议
及展览服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项
目),供应链管理服务,装卸搬运,仓储设备租赁服务,信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务)
,物业管理,企业总部管理,专业保
洁、清洗、消毒服务,餐厨垃圾处理,环境卫生管理(不含环境质量
监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),
特种作业人员安全技术培训,安全咨询服务,人力资源服务(不含职
业中介活动、劳务派遣服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广,电动汽车充电基础设施运营,健身休
闲活动,互联网销售,人工智能公共服务平台技术咨询服务,外卖递
送服务。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
根据业务发展需要,公司参股公司上海民航华东凯亚系统集成有
限公司通过未分配利润转增方式增加注册资本,根据现有股东持股比
例,公司增资份额为 720 万元,增资后公司对其持股比例不变。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
根据《企业会计准则》以及公司会计核算制度等相关规定,公司
决定进行坏账核销处置,合计核销 1,262.85 万元,前期已完成计提
资产减值准备。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于签
订广告阵地经营权转让合同的公告》(公告编号:临 2023-047)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于签
订免税店项目经营权转让合同之相关补充协议的公告》(公告编号:
临 2023-048)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会