证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-084
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公
司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信
用方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。
实际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
（二）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、国
内信用证、商票保贴等业务。实际融资金额以招商银行与公司签署并实际发生的融
资金额为准。
（三）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）
科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申
请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银
行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申
请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对公司章程中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
(五)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
公司修订了《投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管理办法》。
(六)审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
公司修订了《信息披露管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委员会工
作细则》。
（八）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》。
（十）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
公司修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
公司修订了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》。
（十三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
公司修订了《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。
（十四）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》
公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的
管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
公司修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
公司修订了《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。
（十七）审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门会议工作
制度》。
（十八）审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
公司制订了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（十九）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2024 年 1 月 12 日
东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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