证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031
渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26
日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员
通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、董事会召开情况说明
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031
董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案（一），经公司董事会提名委员会审议，同意提交本次董事会审议。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
