证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-094
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司 3 号会议室召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会
董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并
通过以下议案：
一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于更换第五届董事
会审计委员会委员的议案》
理办法》并于 2023 年 9 月 4 日起施行。按照以上监管规则要求，审计委员会成
员应当系不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。
为完善公司法人治理结构，提高董事会专门委员会规范运作水平，充分发挥
专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第五届董事会审计委员会成员进
行调整，公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长
方同华先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：侯工达（召集人）、闫久江、林瑞超
调整后：侯工达（召集人）、方同华、林瑞超
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
易所网站 www.sse.com.cn。
三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<关联交易决
策制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<信息披露暂
缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<控股股东和
实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<审计委员会
工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<提名委员会
工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司提名委员会工作细则》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<薪酬与考核
委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<战略与投资
委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司战略与投资委员会工作细则》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
制定后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十二、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
特此公告。
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