证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-052
上海同达创业投资股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二三年十二月二十六日通讯方式召开公司
第十届董事会第五次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案
的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议
有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议通过如下议案：
（一）关于变更公司 2023 年度审计机构的议案
董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，
审计费用为 208 万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。
天健会计师事务所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验
和能力以及独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司 2023 年度
审计工作的要求。
本公司原聘请中审众环会计师事务所为公司提供审计服务，累计
服务时间为 3 年。此期间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽责，
独立公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及
内控情况，切实履行审计机构应尽的责任。2022 年为公司出具了与
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关
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规定，综合考虑公司业务发展情况、审计工作需求和会计师事务所人
员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟聘任天健会计师事务
所为公司 2023 年度审计机构。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解
聘前任会计师事务所的情况。
公司已就变更会计师事务所有关事宜与中审众环会计师事务所
进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更事项并确认无异议。
表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的临时公告：临 2023-053。
（二）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行修订，并提请公司
修订后的《公司独立董事工作制度》见上海证券交易所网站。
表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于制订《公司独立董事专门会议工作制度》的议案
《公司独立董事专门会议工作制度》见上海证券交易所网站。
表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于修订《公司章程》部分条款的议案
董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并同意将该议案
提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站。
表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的临时公告：临 2023-054。
（五）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室召开公司 2024 年
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第一次临时股东大会。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知。
表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的临时公告：临 2023-055。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十七日
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