山东南山智尚科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《山东南山智尚科技股份有限公司章程》《山东南山智尚科技股份有限公司独立
董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，山东南山智尚科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次独立董事专
门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事朱德胜先生主持，
独立董事赵雅彬、姚金波出席会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立
场，独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下审核意见：
一、《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及“2024 年度综
合服务协议附表”并预计 2024 年度关联交易额度的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》及“2024
年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度关联交易额度属于公司正常经营范围
的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小
股东利益的行为。
因此，我们一致同意，并将上述事项提交公司第二届董事会第二十一次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于预计 2024 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
的审核意见
经审核，我们认为：公司与南山集团财务有限公司预计发生的交易属于关联
交易，该交易的定价原则由双方 2022 年 8 月 31 日签订的《金融服务协议》确定，
交易内容合理，交易价格公开、公正、公允，决策程序合法有效，不存在损害公
司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意，并将上述事项提交公司第二届董事会第二十一次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024
年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》的审核意
见
经审核，我们认为：公司与新南山国际投资有限公司签订《综合服务协议》
及“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易额度属关联交
易，公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，交易
不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联
交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行
为。
因此，我们一致同意，并将上述事项提交公司第二届董事会第二十一次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：朱德胜、赵雅彬、姚金波
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专
门会议审核意见》之签字页）
独立董事：
朱德胜 赵雅彬 姚金波
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