证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-053
合肥井松智能科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 21 日以邮件、短信等方式发出会议
通知，
会议由监事会主席许磊先生主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司首次公开发行上市募投的“智能物流系统生产基地技术改
造项目”和“研发中心建设项目”在实际执行过程中受市场环境、整体工程进度
等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟。根据募投项目的实施进度，经
审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，我们认为将“智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至
情况的，也维护了全体股东和公司的利益。
该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及相应
担保事项的议案》
监事会认为：公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10
亿元，符合公司经营发展需求，在前述综合授信额度内，公司实际控制人、控股
股东姚志坚先生和阮郭静女士同意无偿为公司向金融机构提供担保，且无需公司
及子公司向其提供反担保，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形。
该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
及相应担保事项的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
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