证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-028
上海健麾信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材
料已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司
董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟
对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《独立董事专门会议工作细
则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
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